Виноградник - Sputnik Moldova
Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Gestionarii unei reţele de cazinouri riscă amenzi şi ani grei de închisoare

© Sputnik / Михаил Мордасов / Trecere la banca de fotografiiКазино
Казино - Sputnik Moldova
Grupuri de poliţişti şi procurori au verificat o reţea de cazinouri, depistând abateri grave.

CHIŞINĂU, 19 sept – Sputnik. Oamenii legii au descins cu controale la peste zece cazinouri din ţară şi au depistat o serie de nereguli, anunţă Inspectoratul general al Poliţiei.

Potrivit IGP, controalele au fost efectuate de angajaţi ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii în cooperare cu  cei ai Procuraturii Generale. Aceştia au verificat 16 cazinouri şi săli de jocuri de noroc din diferite regiuni ale ţării, unde au depistat nereguli grave în activitate.

cale ferata - Sputnik Moldova
Republica Moldova
Peste 300 de nereguli depistate la trecerile la nivel cu calea ferată

Localurile verificate ar fi făcut parte dintr-o reţea, ce era gestionată de un grup de persoane, suspectate de neachitarea integrală a taxelor şi impozitelor fiscale obligatorii.

IGP notează că bănuiţii activau după o schemă, bazată pe utilizarea combinată a câtorva metode de fraudare a datelor reale cu privire la cifrele de afaceri. Aceştia, denaturau datele contoarelor fizice, electronice ale aparatelor şi rulotelor de joc, modificau numerele iniţiale de identificare ale acestora întru camuflarea originii şi vechimii lor. Astfel, aparatele erau reutilate  prin dublarea celor ordinare (crearea de 2 locuri la un singur aparat de joc), precum şi necontabilizarea încasărilor avute pe timp nocturn şi în zilele de odihnă.

În urma celor 30 de percheziţii în automobilele, domiciliile, oficiile şi punctele comerciale ale suspecţilor, poliţiştii  au  ridicat 2 600 000 de lei, necontabilizaţi şi documente de evidenţă contabilă, se arată într-un comunicat al IGP.

Pe marginea acestui caz a fost iniţiată o cauză penală în baza articolului 244 alin. 2 din Codul penal („Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor”).

Suspecţii riscă  amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau închisoare de până la 6 ani, dacă vinovăţia acestora va fi demonstrată în judecată.

 

Fluxul de știri
0
Mai întâi cele noiMai întâi cele vechi
loader
ÎN EMISIE
Заголовок открываемого материала