09:48 28 Mai 2017
Chişinău+ 13°C
În direct
Grafică Info

Schema de spălare a 20 miliarde de dolari şi rolul judecătorilor

Sa primesc un link scurt
17601
Schema de spălare a banilor cu participarea judecătorilor moldoveni
© Sputnik/ Nicolai Kibich

Schema era genial de simplă. Oamenii legii au explicat cum a fost scoase sumele enorme pentru bugetul ţării, iar Sputnik a prezentat grafic această schemă pentru cititorii săi.

Două companii offshore administrate de cetățeni ai Ucrainei deschideau conturi, încheiau între ele acorduri privind acordarea creditelor, garantul cărora era un cetăţean al Moldovei. Acesta era ales cel mai des din categoriile social vulnerabile ale populației, de dorit fără acte. Anume această persoană ar fi căutat în Rusia patru companii-garant pentru tranzacție. Ulterior, una dintre părți nu-și onora obligațiunile contractuale, iar creditorul se adresa în judecată. Instanțele de judecată din RM satisfăceau cererea, iar firmele offshore încasau banii de pe conturile corespondente ale companiilor-garante ruseşti prin intermediul băncilor moldovenești. În continuare, prin intermediul executorului judecătoresc, mijloacele financiare erau transmise creditorilor — firmelor offshore, de unde plecau spre alte companii din Estonia, Elveția, Letonia, Germania, Franța și China.

Bilanţ: 15 judecători arestaţi şi un magistrat dat în urmărire internațională>>>

Tagurile:
20 de miliarde, schemă, spălare, bani, Moldova





Reguli de utilizareCOMENTARII

Mai multe infografice

  • Structura noului Guvern al Republicii Moldova după ce va fi reformat
    Last update: 17:45 24.05.2017
    17:45 24.05.2017

    Guvernul Republicii Moldova va avea o nouă structură

    Până în data de 1 decembrie 2017, structura Guvernului Republicii Moldova urmează să sufere modificări importante. După implementarea noii legi cu privire la Guvern, în Executivul țării vor rămâne nouă din cele 16 ministere câte sunt în prezent.

    115
  • Noi reguli de circulație, aprobate în Moldova
    Last update: 16:42 13.05.2017
    16:42 13.05.2017

    Pe drumurile naționale vor apărea noi indicatoare rutiere

    Noi reguli de circulație în Moldova, indicatoarele rutiere pe care trebuie să le știe toți conducătorii auto.

    303
  • Paștele
    Last update: 08:57 13.04.2017
    08:57 13.04.2017

    Paștele - sărbătoarea luminii și a bucuriei

    Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, care a dat omenirii speranța mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.

    49
  • Ce a făcut Iuri Gagarin în Moldova (infografica)
    Last update: 16:00 11.04.2017
    16:00 11.04.2017

    În 1966, Iuri Gagarin a vizitat Moldova

    Primul cosmonaut de pe Terra, Iuri Gagarin, s-a aflat în RSS Moldovenească din data de 8 până pe 10 octombrie 1966.

    42

Știrile Zilei