10:19 13 Aprilie 2021
În direct
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Societate
Sa primesc un link scurt
2601

Un administrator de companie a spălat aproape patru milioane de lei, simulând o activitate comercial-economică.

CHIŞINĂU, 17 aug – Sputnik. Luni, Procuratura Anticorupţie a anunţat că o persoană a fost condamnată la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Potrivit Procuraturii, este vorba despre un administrator al unei companii, care în anul 2013 ar fi simulat operaţiuni de import şi export, după care ar fi „convertit banii obţinuţi din marfa livrată prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare, în sumă totală de 3,8 milioane de lei”.

Tematic

CNA: 8 străini implicaţi în spălare de bani, reţinuţi în RM
Tagurile:
Import, Administrator, Proporţii deosebit de mari, Spălare de bani, Închisoare, Export, Procuratura Anticorupţie, Procuratura Generală a Republicii Moldova

Știrile Zilei