05:31 15 Noiembrie 2019
În direct
  • EUR19.32
  • USD17.58
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.73
Reținere - Imagine Simbol

Operațiune specială: Grupare criminală, încătușată în plină stradă

© Sputnik / Miroslav Rotari
Societate
Sa primesc un link scurt
222601

Gruparea criminală a spălat într-un an și jumătate peste 9 milioane de lei, utilizând circa 28 conturi bancare și aproximativ 90 portmonee electronice.

CHIȘINĂU, 16 aug – Sputnik. Ofițerii Direcției investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații al IGP au documentat, pe parcursul a 10 luni, activitatea unui grup criminal specializat în introducerea prin contrabandă a drogurilor pe teritoriul țării, realizarea lor și ”spălarea” banilor obținuți. Câștigul a constituit 9 milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, începând cu primăvara anului 2018, doi bărbați în vârstă de 21 și 28 de ani au creat o grupare criminală în care rolurile erau bine împărțite de către cei doi lideri. Astfel, unii organizau transportarea drogurilor pe teritoriul țării prin intermediul rutelor internaționale de pasageri, iar alții organizau realizarea acestora prin intermediul unei aplicații securizate „Telegram”, unde erau admiși doar utilizatori de încredere.

Doritorii de a procura droguri erau acceptați de către conducătorii grupării în „chat-ul” din „Telegram”. Ulterior, prin intermediul canalului de comunicație securizat, cumpărătorii primeau instrucțiuni cu privire la modalitatea de procurare a drogurilor.

Astfel, potențialul cumpărător primea de la unul dintre liderii grupării rechizitele unui cont bancar sau conturile portmoneelor electronice unde urmau să fie depuse mijloace bănești pentru procurarea drogurilor.

Drept confirmare a depunerii banilor, cumpărătorul îi expedia organizatorului prin aplicația „Telegram” poza bonului fiscal. Apoi cumpărătorul primea de la organizator un „link”, la accesarea căruia era indicat locul unde erau ascunse drogurile, astfel încât vânzătorul și cumpărătorii nu „contactau fizic”.

Astfel, membrii grupului criminal camuflau drogurile în spații cu acces public, la rădăcina copacilor, sub borduri, pietre și alte locuri, iar prin intermediul unei aplicații speciale ascunzișul era fixat transmis prin canalul securizat liderilor grupării.

Concomitent, capii grupării perfectau cardurilor bancare, inclusiv pe numele altor persoane, pentru a putea gestiona banii proveniți din vânzarea drogurilor.

Oamenii legii au s-a stabilit că, pe parcursul anului 2018 și până în luna iulie 2019, gruparea criminală a spălat peste 9 milioane de lei proveniți din vânzarea drogurilor, utilizând circa 28 conturi bancare și aproximativ 90 portmonee electronice. Pentru a ascunde proveniența infracțională a banilor, făptașii procurau criptovalută de tip bitcoin.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în mijloacele de transport al membrilor grupării criminale, au fost ridicate carduri bancare pe numele mai multor persoane, inclusiv a liderilor grupării criminale, aproximativ 400 de mii de lei, instrumente și obiecte pentru împachetarea drogurilor, precum și alte obiecte care probează comiterea infracțiunilor. Drogurile vândute erau de tip „PVP”.

Oamenii legii au reținuți șase membri ai grupării, inclusiv organizatorii schemei, iar trei dintre aceștia au primit arest preventiv pe un termen de 30 de zile.

Daca vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă de la cinci și până la 15 ani de închisoare.

Tematic

Operațiune specială: Grupare criminală internațională, destructurată - Video
Operațiune de amploare cu implicarea Fulger”: Grupare criminală destructurată – Foto/Video
Legături mafiote cu interlopi din Franța: Iată ce făcea o grupare criminală în Moldova
Tagurile:
spalare de bani, droguri, Telegram Messenger, INI, grup criminal, Moldova


Știrile Zilei